刷单诈骗

是电诈中常见的手段

随着反诈力度的加大

(资料图)

犯罪团伙也会不断翻新手法

扬州警方破获了一起

特大跨境刷单诈骗案

涉案团伙在全国范围内诈骗3000多人

涉案金额高达2.86亿元

一次偶然机会

扬州的李女士留意到一个

在微信群中做手工兼职的广告

便添加了客服微信

对方让李女士下载“义务手工”APP

客服称李女士符合要求

可以为其进行派单

客服还称公司有一些“小福利”

等待派单期间可以在APP上

做一些简单任务获取返利

最初

李女士按步骤进行充值

对方如约向她转账

随后李女士在对方诱导下

充值越来越多

却发现无法提现

而此时李女士已经将自己

所有积蓄5万多元

全部投入进去

李女士的遭遇并非个案，从2021年12月至2022年2月，扬州市连续发生32起同类刷单电诈案件，合计被骗528万元。受害人均是在微信群中被“手工兼职”广告引流，下载了“义乌手工”“中创工艺”“卓佳工艺”等刷单类涉诈APP。

警方初步怀疑

该系列诈骗案件是同一伙人实施

决定并案处理

专案组调查发现

这个团伙藏匿于境外

调查面临人员追踪难

和资金追溯难的问题

为了寻找突破口

专案组对受害人与嫌疑人的

聊天记录进行研判分析

明确了犯罪嫌疑人的窝点

确认了3名国内“地推”人员身份

专案组通过

对3名“地推”人员的研判分析

发现了他们的共同关系人

有前往阿联酋的出境记录

并且近期已经归国

专案组立即将归国的嫌疑人

带回进行审查

通过审讯

嫌疑人如实供述了自己

在阿联酋从事刷单诈骗的行为

嫌疑人交代

该电信网络诈骗团伙有近200人

该团伙有12条线

专门对接国内受害者

对他们进行电信网络诈骗

境外成员之间使用代号联系

对彼此的身份一无所知

嫌疑人交代

之前在国外的新闻上看到过

自己的同伙出现在

国内对长期滞留在国外

出境人员的劝返名单中

明确了3名同伙

专案组发现这3名同伙都已回国

立即布控将3人带回审讯

随着3人的交代

和警方不断地深入研判

最终专案组确认了该团伙

在境外所有高层的真实身份

在随后的8个月内

84名境外涉嫌电信网络诈骗人员

陆续回国被警方抓获

据抓获嫌疑人交代

境外团伙投入大量资金

在境内雇用了一批人

为他们实施“地推引流”

“地推”人员在人多的地方

以送毛绒玩具为诱饵

要求在对方手机内的微信群

发布兼职招聘广告

也就是电信网络诈骗广告

“地推”人员活动范围遍布全国

根据专案组串并

全国3287个案件

扬州警方查清了该犯罪集团架构、

组织分工、作案工具、资金结算

等诈骗流程环节

最终成功全链条破获

“2·22”特大跨境刷单诈骗专案

截至目前

共抓获犯罪嫌疑人300余名

涉案总金额高达2.86亿元

来源：扬州市反通讯网络诈骗中心